Выберите букву:

Финансовый мониторинг.Понятие политически значимые лица - курсовая работа

Вы можете купить эту работу on-line прямо сейчас за 350 рублей с помощью системы «Робокасса» или положить работу в корзину
 
1.Общая характеристика "политически значимых лиц". 5
1.1.Понятие "политически значимых лиц". 5
1.2.Местные и иностранные политически значимые лица. 5
1.3. Члены семьи и лица из ближайшего окружения. 5
2. Деятельность политически значимых лиц. 5
2.1. Статус политически значимого лица. 5
2.2. Выявление политически значимых лиц. 5
2.3. Выявление политически значимых лиц: информационный контроль. 5
3. Банковские механизмы контроля политически значимых лиц. 5
Заключение. 5
Список литературы
 
1.                Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов : под ред. О. И. Лаврушина и Н. И. Валенцевой. 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 232с.
2.                Березина, М. П. Об участии органов финансового и банковского надзора в противодействии преступных доходов / М. П. Березина, Е. Д. Аносов // Финансы. 2014. - № 12. - С. 56-59.
3.                Васильев, А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / А. О. Васильева // Банков, право. 2015. - № 2. - С. 23-26.
4.                Волков, Ю. Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танюшева // Деньги икредит. 2014. - № 10 - С. 29-37.
5.                Волков, Ю. Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю. Л. Волков, Н. Ю. Танюшева // Деньги и кредит. -2015. -№7.-С. 48-51.
6.                Галкин, А. Противодействие отмыванию денег и банки мысли вслух / А. Галкин // Аналит. банков, журн. - 2014. - № 12. - С. 44-49.
7.                Гогин, А. А. Роль банков в противодействии преступной деятельности / А. А. Гогин // Банков, право. 2006. - № 3. - С. 51-53
8.                Гринберг Т. Политически значимые лица: Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей при участии Делфин Шанц, Каролин Гарднер и Майкла Лэтэма; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. – 185с.
9.                Дракин, А. А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов / А. А. Дракин // Банков, право. 2012. - № 6. - С. 32-37.
10.           Евсюков, В. В. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов / В. В. Евсюков // Финансы. 2014. - № 7. - С. 75.
11.           Ерпылева, Н. Ю. Банковское регулирование и надзор: новеллы российского законодательства / Н. Ю. Ерпылева // Законодательство и экономика. 2014. - № 3. - С.11-13.
12.           Земскова, А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем / А. Земскова // Рос. юстиция. 2011. - № 12. - С. 15-17.173
13.           Зубков, В. А. Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма эффективно действует / В. А. Зубков // Финансы. 2014. - № 8. - С. 3-9.
14.           Иванов, Э. А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. 2014. - № 2. - С. 44-49.
15.           Информационное сообщение Электронный ресурс. // Офиц. сайт Федер. службы по финансов. мониторингу. Режим доступа http://www.kfm.ru/news11022009385.html
16.           Козлов, И. В. Противодействие легализации преступных доходов в банковскомсекторе: что удалось и что предстоит ? / И. В. Козлов // Финансы и кредит. 2014. - № 14 (218). - С. 17-20.
17.           Международные валютно-финансовые отношения : учебник / А. А. Суэтин. 3-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 360 с.
18.           Мельников, В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. 2013. -№9-С. 3-11.
19.           Мурычев, А. Банки в борьбе с легализацией грязных денег / А. Мурычев, В. Зубков // Банков, дело. 2014. - № 4. - С. 56-60.
20.           Основные полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу Электронный ресурс. // Офиц. сайт Федер. службы по финансов, мониторингу. Разд. : Федеральная служба по финансовому мониторингу. Режим доступа : www.fedsfin.ru/aboutkfin.html.
21.           Тулин, Д. Что поменять в российском банковском надзоре / Д. Тулин // Аналит. банков, журн. 2012. - № 2. - С. 23-26, 28-36, 38-39.
22.           Яковлев, А. В. Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А. В. Яковлев // Юристъ-правоведъ. 2012. - № 2. - С. 92-95.
23.           Ярлыков, С. Ю. Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. -2014. № 26. - С. 21-26 .
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 5

Наверх

www.webmoney.ru Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Студенческий Маяк © 2010 - 2019   ИП Каминская О.В. ОГРНИП 310774602801230
При использовании материалов активная ссылка на StudMayak.ru обязательна.