Выберите букву:

Финансовый мониторинг. Внешние формы и признаки легализации преступных доходов - курсовая работа

Вы можете купить эту работу on-line прямо сейчас за 350 рублей с помощью системы «Робокасса» или положить работу в корзину
 Внешние формы и признаки легализации преступных доходов
 
1. Общее понятие о легализации доходов, полученных преступным путем. 5
1.1 Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. 5
1.2. Причины появления легализации преступных доходов в экономике. 7
1.3. Легализация преступных доходов, как всякий социальный процесс. 15
2. Система противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем. 18
2.1. Признаки легализации преступных доходов. 18
2.2 Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов в России  26
2.3. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 28
Заключение. 32
Список литературы
 
1.                Конвенцией Организации Объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вена, 20 декабря 1988г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121092
2.                Бобрышева Г.В. Развитие систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в европейских странах. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.misbfm.ru/sites/all/files/bobrysheva_sb.2009_ch.i_str.348-363.pdf
3.                Глухов Д. В. Современное состояние легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 543-546.
4.                Джек А. Блам, Майкл Леви, Р. Томас Нэйлор, Фил Уильмс Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег. — ОНН. — Нью-Йорк. — 2009.
5.            Зайцев А.П. Доходы, полученные незаконным путем в РФ. // Вопросы экономики.- 2013 г.- №4.- 97 с.
6.            Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. М. Слово. Переизд. 2012 г.- 427 с.
7.            Королев А.Н., Плешакова О.В. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – М.: Юстиц Информ, 2012 г.- 381 с.
8.            Коротков А.И., Завидов Б.П. Уголовно-правовой анализ «отмывания» средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. // Вопросы экономики.- 2013 г.,- №1. -75 с.
9.                Латов Ю.В., Ковалев С.Н.Теневая экономика. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ekonomo.ru/load/ekonomika/tenevaja_ehkonomika/1-1-0-273
10.       Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. – М.: «Знание», 2012 г. 662 с.
11.           Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Концепция рациональности и теория рационального выбора в контексте глобализации//Национальная безопасность и стратегическое планирование. — 2013. -№ 4 (4). — С. 29-36.
12.           Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег: Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. — М.: Юрист-информ. — 2011.
13.       Сухов М.И. Банковский надзор: общеэкономические аспекты // СПб Деньги и кредит. -№8. -2014 г. -104 с.
14.       Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денежных средств // Самара Вопросы экономики. -№10.- 2014 г.- 216 с.
15.       Шохин С.О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // М. Банковское право.- 2014 г.- №3.- 99 с.
16.       Юрайкин В.Д. Перевод денег на счета других фирм. // Финансы. -2012 г.- №7. -144 с.
17.       Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.
18.       О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru
19.       Сайт защиты по экономическим преступлениям, статья «легализация доходов, полученных преступным путем – Адвокат легализации» Источник: http://www.prestuplenia.net/articles/moneylaundering.html
20.       Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/document/901794413
21.       Федеральная служба по финансовому мониторингу http://docs.cntd.ru/document/901794413
 
.. 36

Наверх

www.webmoney.ru Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Студенческий Маяк © 2010 - 2019   ИП Каминская О.В. ОГРНИП 310774602801230
При использовании материалов активная ссылка на StudMayak.ru обязательна.